Country Scanner

Как правило, в руки мошенников попадаются те туристические фирмы, которые скрывают некоторые финансовые операции от государства.

Вор у вора дубинку украл! )))
Скорее всего, это и есть тот крючок, на который мошенники ловят турфирмы. И наверняка это именно схема с подставным туристом, т.к. тяжело представить себе логику человека, оформляющего дорогостоящий тур не в офисе.